Ivonne Falcón convicta y el juicio salpica a líderes del PPD
Un testigo cooperador ubicó al exsenador Eder Ortiz como socio de Anaudi y declaró que el acceso dependía de que el PPD ganara en 2012
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
Un jurado federal declaró culpable este jueves a Ivonne M. Falcón Nieves, exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de conspiración y de fraude electrónico a los servicios honestos, en el segundo juicio por los esquemas de corrupción que encabezó Anaudi Hernández Pérez, el exrecaudador del Partido Popular Democrático. El veredicto llegó tras 12 días de juicio ante el juez Pedro A. Delgado Hernández, en la Sala 3 del Tribunal Federal en Hato Rey. La sentencia quedó pautada para el 15 de enero de 2027 y Falcón Nieves permanece en libertad hasta entonces, sin objeción de la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2015, durante la administración del Partido Popular Democrático. La Fiscalía federal describe un esquema de unos
$2 millones contra la Administración de Desarrollo Laboral, la AAA y la Cámara de Representantes, en el que Hernández Pérez repartía beneficios a funcionarios a cambio de acciones oficiales. En el caso de Falcón Nieves, el expediente sostiene que un contrato contemplaba transferir fondos federales WIA de la ADL a la AAA para pagarle a Links Group LLC, una empresa controlada por Hernández Pérez, y que ella y la entonces jefa de la ADL, Sally López Martínez, trabajaron juntas para que esos contratos se firmaran.
Fue el primer testigo de la Fiscalía quien llevó el caso hasta la cúpula del PPD de 2012.Héctor Luis Vargas Soto, socio de Hernández Pérez que se declaró culpable de conspiración para cometer fraude y coopera con la Fiscalía a cambio de una posible reducción de sentencia, describió ante el jurado cómo se montó la operación. Según su testimonio, las empresas 3 Comm Global Inc. y Links Group LLC se incorporaron en el Departamento de Estado tres días después de la victoria electoral del Partido Popular Democrático y en enero de 2013. "La primera etapa es que Alejandro ganara porque de lo contrario, no tendríamos acceso", dijo.
En esas empresas, afirmó Vargas Soto, el exsenador popular Eder Ortiz figuraba como socio. Hernández Pérez lo reclutó. "En el caso de Eder, al final se quedó fuera de todo lo que era política, pero tenía buenas relaciones con el partido que estaba en el poder", declaró. Ortiz, según el testigo, "entendía que iba a ser secretario de la Gobernación con Alejandro en la Fortaleza, pero eso no pasó". Sobre por qué su participación se mantenía discreta, Vargas Soto explicó que "venía de muchos años siendo senador y luego comisionado electoral".
El testigo también contó que Hernández Pérez y Ortiz recaudaban fondos para la candidatura de Carmen Yulín Cruz, entre otros, y que antes de la confirmación de López Martínez como jefa de la ADL, Hernández Pérez y Ortiz acudieron varias veces al Senado "para hablar con los diferentes senadores y recomendarla". Esa agencia manejaba los fondos federales de adiestramiento que, según la Fiscalía, debían fluir hacia la AAA para pagarle a Links Group. Una carta del 6 de mayo de 2013 de la AAA a la ADL calificó de "imprescindible" la inversión ante un "déficit operacional sustancial".
Ortiz no fue incluido en el documento acusatorio que Hernández Pérez aceptó y no ha sido acusado de ningún delito. Tampoco García Padilla, Perelló, Bhatia ni Cruz han sido acusados de delito alguno en relación con este caso. Vargas Soto también declaró que Falcón Nieves y Sonia Barreto, quien pasó de la Oficina de Compras de Arecibo a controlar compras de la AAA a nivel isla, expresaban en reuniones "lo que querían hacer con sus diferentes posiciones", lo que permitía al grupo saber "qué producto podíamos ofrecerle". La Fiscalía presentó además registros de hoteles y almuerzos que, según alegó, incluían a Falcón Nieves. La defensa sumó esas cifras y argumentó que no eran significativas.
LO QUE BOSTON DEJÓ EN PIE
El camino hasta este segundo jurado lo trazó el Primer Circuito de Apelaciones. En octubre de 2016, un primer jurado había declarado culpable a Falcón Nieves de siete cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico a los servicios honestos, soborno en programas federales y ayudar a una extorsión, y a su hermana Marielis Falcón Nieves de un cargo de extorsión. En noviembre de 2020, Ivonne Falcón Nieves fue sentenciada a ocho años de prisión. El 23 de agosto de 2023, un panel presidido por el juez presidente David Barron anuló parte de las convicciones y revocó otras, en una opinión en la que el propio Gobierno federal admitió que fue un error negarle a las hermanas un juicio separado del resto de los acusados.
La opinión recoge lo que la prueba estableció sobre los beneficios que Falcón Nieves recibió de Hernández Pérez y sus socios. Entre febrero y mayo de 2013, al menos entre ocho y diez comidas pagadas por ellos, en restaurantes como Morton's y Los Gauchos. Una invitación de Hernández Pérez a una actividad privada de recaudación política, a la que asistiría con Barreto. Y una pluma Montblanc, de un par por el que Hernández Pérez pagó $1,665. El tribunal apelativo identificó como acto oficial que Falcón Nieves refirió la propuesta de un portal de compras de 3 Comm Global al director de informática de la AAA y defendió un informe de seis años de antigüedad que la propuesta utilizaba, con una nota en la que escribió que el informe se había preparado a petición suya. Sobre Barreto, el panel consignó que Hernández Pérez ayudó a que la nombraran, en parte pagando su deuda contributiva.
El contrato de adiestramientos nunca produjo dinero. La opinión señala que el acuerdo contemplaba transferir más de $10,000 en fondos WIA de la ADL a la AAA para pagarle a Links Group, que el contrato fue cancelado y que, según el testigo de la propia ADL, nunca se pagó. Por eso el Primer Circuito revocó por insuficiencia de prueba el cargo de soborno en programas federales, junto con dos cargos de fraude electrónico ligados a correos sobre una feria de empleo en los que no hubo evidencia de que ella actuara.
La extorsión corrió por cuenta de la hermana. Ramón Crespo, dueño del contratista de la AAA IA Mech Chem, declaró que Marielis Falcón Nieves le debía unos $2,500, que frente a él llamó a alguien a quien nombró "Bonsi" para pedir que se emitiera el cheque de su empresa, y que después le exigió un porcentaje de sus pagos de la AAA. Crespo pagó $2,000 de los $7,000 que le exigieron y estuvo casi un mes sin cobrar. El informe presentencia identificaba a Ivonne con el apodo "Bonnie", y el panel concluyó que el récord podía sostener que "Bonsi" era ella, pero revocó su convicción por ayudar a la extorsión porque nada probó que supiera que su hermana inducía temor de pérdida económica. Las cuentas bancarias de ambas mostraban decenas de miles de dólares en depósitos relacionados con la AAA, incluidos ocho depósitos en efectivo de Ivonne en un solo mes, que el tribunal no pudo vincular con Crespo.
Lo que quedó en pie por suficiencia de prueba fueron precisamente los cargos de conspiración y fraude electrónico a los servicios honestos que el Gobierno volvió a llevar a juicio y por los que el jurado la halló culpable este jueves.
Hernández Pérez, el testigo que sigue sin sentencia, volvió a subir al estrado. Fue arrestado el 3 de diciembre de 2015, se declaró culpable dos meses después de tres esquemas de corrupción gubernamental y, casi once años más tarde, todavía no ha sido sentenciado. Su acuerdo de cooperación le permite a la defensa pedir una pena de no menos de 70 meses y a la Fiscalía no más de 87, frente a los 20 años a los que se exponía en juicio. Mientras tanto vive en libertad supervisada y recuperó la mansión de $4 millones en Aguadilla que le habían confiscado.
Desde la anulación, el expediente se fue vaciando. López Martínez, cuyas convicciones el Primer Circuito ya había anulado en 2021 por la misma razón, se declaró culpable a cambio de tiempo cumplido. Marielis Falcón Nieves admitió un cargo y en septiembre de 2025 recibió un año de probatoria y una restitución de $5,000. Glenn Rivera Pizarro, exayudante del secretario de la Cámara bajo la presidencia de Perelló, sigue con su proceso sin completar. Ivonne Falcón Nieves es la única de los cuatro que ha llevado el caso hasta un segundo jurado. En el alegato de apertura, la Fiscalía le recordó al panel de seis hombres y seis mujeres que "it takes two to tango", y el jurado le dio la razón.
A Falcón Nieves la defendieron Kendys Pimentel Soto y Francisco Rebollo Casalduc. Por la Fiscalía comparecieron Timothy Henwood y María Lugo Colom. La vista de sentencia de enero cerrará, para ella, un proceso de once años. El de Hernández Pérez, el hombre que recaudaba para el PPD y que ha testificado contra sus coacusados, sigue sin fecha.