Arrestos a ejecutivos de Plus Ultra aumentan sospechas sobre operaciones de banco en Puerto Rico vinculado a Venezuela

NOTA DEL EDITOR: Toda referencia a Puerto Rico en este caso proviene de investigaciones periodísticas realizadas en España. No existe, al momento, evidencia pública que confirme actuaciones judiciales, acusaciones federales o procesos regulatorios abiertos en la Isla relacionados con estos hechos.

La detención en España del presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez, junto a su director ejecutivo, Roberto Rosellini, a mediados de diciembre de este año, ha reactivado el interés sobre las operaciones financieras internacionales de la aerolínea, incluyendo movimientos de fondos que, según algunos medios españoles, involucraron a un banco internacional con sede en Puerto Rico y con vínculos con Venezuela.

De acuerdo con reportes publicados por El País e Infobae, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) arrestaron al dueño de la empresa, , los principales ejecutivos de la aerolínea, como parte de una investigación por presunto blanqueo de capitales, actualmente bajo secreto de sumario por orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Los ejecutivos arrestados fueron posteriormente puestos en libertad provisional con medidas cautelares, según reportó Infobae, mientras las autoridades españolas continúan recopilando evidencia relacionada con transacciones financieras internacionales realizadas antes y después de la ayuda pública concedida en forma de préstamo a la aerolínea. No existe constancia de que dicha concesión haya sido devuelta.

Hasta el momento, no existe una acusación penal pública ni documentación judicial accesible que detalle los cargos específicos. Los medios citados indican que el presunto caso penal permanece sellado, por lo que la información disponible proviene exclusivamente de fuentes judiciales y policiales citadas por la prensa española, no de expedientes abiertos al público.

En ese contexto, Vozpópuli también informó en su portal noticioso que Plus Ultra habría canalizado más de $5 millones en 2021 hacia una cuenta en Andcapital Bank International Corp., una entidad bancaria internacional con licencia en Puerto Rico. Dicho movimiento habría ocurrido el mismo año en que la aerolínea recibió 53 millones de euros en préstamos públicos del Gobierno de España, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El medio español señaló que agencias de inteligencia de Estados Unidos habrían puesto el foco en ese banco por presuntas operaciones relacionadas con capital venezolano. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que autoridades federales estadounidenses hayan presentado cargos, abierto una causa judicial pública o emitido señalamientos formales contra la institución bancaria en la isla.

Aunque los medios españoles han vinculado a empresarios venezolanos relacionados con Plus Ultra —como Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Bórquez Tarff— con operaciones financieras canalizadas a través de Andcapital Bank, no existe información pública que identifique a ese banco como propiedad de capital venezolano ni que sus accionistas hayan sido señalados oficialmente.

Héctor Antonio Tobía Roye es un empresario venezolano cuyo nombre ha sido mencionado por medios españoles como El Confidencial y Vozpópuli en el contexto de las investigaciones periodísticas. Según esas publicaciones, Tobía Roye participó como inversionista en la aerolínea en 2018, con una aportación aproximada de 2.4 millones de euros, y dicha inversión habría sido canalizada a través de estructuras financieras internacionales, entre ellas Andcapital Bank International Corp., con sede en Puerto Rico. Hasta el momento, no existe récord público de acusaciones penales ni procedimientos judiciales abiertos en su contra en Estados Unidos, Puerto Rico o España, y su mención proviene exclusivamente de reportes de prensa basados en fuentes y documentación financiera.

Por su parte, Flavio Pedro Bórquez Tarff, también empresario venezolano, aparece en la cobertura mediática por su doble rol como inversionista y exmiembro del consejo de administración de Plus Ultra, cargo que ocupó hasta agosto de 2021. De acuerdo con medios españoles, sus operaciones financieras estuvieron vinculadas a estructuras bancarias y societarias fuera de España, incluyendo el uso de entidades internacionales como intermediarias en transacciones relacionadas con la aerolínea. Al igual que en el caso de Tobía Roye, no hay constancia pública de imputaciones penales ni de procesos judiciales confirmados en su contra, y la información disponible se limita a investigaciones periodísticas sobre movimientos financieros, no a resoluciones oficiales de tribunales o autoridades regulatorias.

A raíz de las distintas publicaciones españolas que mencionan a Puerto Rico, INDIARIO cursó preguntas a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para indagar si conocen o no si han habido movidas de fondos vinculados a una aerolínea que recibió préstamo público de gobierno español y cuyos principales ejecutivos están bajo investigación penal. Además, el pedido busca saber cuál es el nivel de vigilancia, coordinación interagencial y capacidad preventiva de OCIF frente a posibles esquemas de lavado de dinero o uso indebido de fondos utilizando bancos extranjeros y cómo responden ante alertas de ese tipo.

Expertos legales consultados por medios españoles han subrayado que la mera mención de un interés o foco investigativo por parte de agencias estadounidenses no equivale a una acusación penal, la cual solo puede formalizarse mediante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y quedar reflejada en registros judiciales federales, algo que no ha ocurrido públicamente en este caso.

Hasta ahora, ninguna agencia reguladora o fiscal en Puerto Rico ni en Estados Unidos ha emitido declaraciones públicas ni ha confirmado investigaciones locales relacionadas con el banco mencionado o con las operaciones descritas por la prensa española.