Criptomonedas bajo lupa por lavado ligado al narcotráfico
Casos federales describen operaciones millonarias en efectivo procedentes de la venta de drogas fueron convertidos en activos digitales.
Por Francisco Rodríguez-Burns|Policía y Tribunales|
Las criptomonedas han comenzado a aparecer en investigaciones federales en Puerto Rico como una herramienta para presuntamente transformar y mover millones de dólares procedentes del narcotráfico, en esquemas que conectan la isla con organizaciones criminales internacionales.
La recién extradición desde República Dominicana de un hombre identificado por las autoridades federales como Fidel Antonio Knight-Cerda volvió a poner de relieve esta modalidad. El hombre enfrenta en Puerto Rico cargos de narcotráfico internacional y conspiración para cometer lavado de dinero por un esquema que, según las autoridades federales, utilizaba criptomonedas para facilitar operaciones entre República Dominicana y Puerto Rico.
De acuerdo con una acusación federal, el 17 de marzo de 2021 Knight-Cerda y otro coconspirador coordinaron la entrega de aproximadamente $400,000 en efectivo procedentes del narcotráfico a una persona en San Juan. El dinero habría sido posteriormente convertido en criptomonedas.
Apenas una semana después, el 24 de marzo, el supuesto mecanismo se repitió a una escala mucho mayor. Según la acusación, aproximadamente $2 millones producto del narcotráfico fueron entregados a una persona en San Juan para ser convertidos en criptomonedas.
Knight-Cerda fue arrestado en República Dominicana el pasado 8 de julio y extraditado a Puerto Rico el 2 de septiembre. Una acusación sustitutiva presentada originalmente en septiembre de 2023 le imputa participar en una conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento de que la droga sería importada a Estados Unidos, además de conspirar para lavar dinero procedente del narcotráfico.
Otros casos federales vinculan las criptomonedas con el lavado de dinero
El caso no es el único reciente en el que fiscales federales han identificado el uso de criptomonedas dentro de alegados esquemas de lavado vinculados a Puerto Rico.
En marzo de este año, las autoridades anunciaron la extradición desde República Dominicana de otro individuo para enfrentar cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Puerto Rico. Según documentos judiciales citados por la Fiscalía federal, entre abril de 2021 y enero de 2022. El sujeto supuestamente conspiró con otras personas para entregar en efectivo ganancias procedentes del narcotráfico, convertir el dinero en criptomonedas y posteriormente transferir los activos digitales con el propósito de ocultar la naturaleza y el control de esos fondos.
En otro caso anunciado simultáneamente, otros dos individuos fueron acusados de participar en un esquema que también habría utilizado la entrega de efectivo, su conversión a criptomonedas y posteriores transferencias para ocultar fondos ilícitos. En ese caso, los acusados enfrentan una alegación de confiscación relacionada con lavado de dinero por $2.7 millones.
Los casos reflejan cómo las criptomonedas pueden incorporarse a mecanismos tradicionales de lavado. En lugar de mantener grandes cantidades de efectivo o depender exclusivamente de transferencias bancarias, los fondos ilícitos pueden convertirse en activos digitales y posteriormente transferirse a otras cuentas o billeteras electrónicas.
El fenómeno trasciende a Puerto Rico. El valor de las criptomonedas procedentes de billeteras vinculadas a actividades ilícitas y posteriormente sometidas a procesos de lavado alcanzó al menos $82,000 millones a nivel mundial durante 2025, según un análisis de la firma especializada Chainalysis reseñado por Reuters. La cifra representa un fuerte aumento frente a los aproximadamente $10,000 millones registrados en 2020.
