DHS arresta y acusa en Minnesota a dos mujeres por fraude millonario a Medicaid
El caso involucra centros de autismo y $21.2 millones pagados
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
Dos residentes de Minnesota fueron arrestadas por autoridades federales tras ser acusadas de participar en un esquema de fraude a Medicaid que habría generado pagos por aproximadamente $21.2 millones, mediante reclamaciones vinculadas a servicios para menores con autismo.
Según reseñó Daily Caller, las acusadas fueron identificadas como Shamso Ahmed Hassan, de 55 años, y Hanaan Mursal Yusuf, de 25, ambas residentes de Brooklyn Park, Minnesota. El medio reportó que el Departamento de Seguridad Nacional federal confirmó los arrestos y que ambas permanecerán bajo custodia federal mientras continúan los procedimientos judiciales.
El caso forma parte de una pesquisa más amplia del Departamento de Justicia sobre fraude a Medicaid y programas de beneficios públicos en Minnesota. De acuerdo con el resumen oficial del Departamento de Justicia, Hassan y Yusuf fueron acusadas por conspiración para cometer fraude de salud, fraude de salud, conspiración para defraudar al gobierno federal y lavado de dinero, en conexión con un esquema de $46.6 millones contra el programa Early Intensive Developmental and Behavioral Intervention, conocido como EIDBI.
Las autoridades federales alegan que Hassan era accionista de Smart Therapy Center y Star Autism Center, dos centros dedicados a servicios de autismo, pero que no divulgó sus intereses propietarios al Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, como era requerido. Yusuf, por su parte, trabajaba como proveedora de servicios EIDBI en Smart Therapy Center y participaba en la operación del centro, incluyendo la presentación de reclamaciones para reembolso de Medicaid.
Según el Departamento de Justicia, las acusadas habrían pagado incentivos ilegales a familias para que enviaran a sus hijos a esos centros, permitiendo que las entidades facturaran servicios a Medicaid a nombre de los menores. La acusación sostiene que ambos centros reclamaron pagos por servicios que no fueron prestados o que no eran reembolsables bajo Medicaid.
KSTP, medio local de Minnesota, reportó que Hassan y Yusuf enfrentan un cargo de conspiración para cometer fraude de salud, siete cargos de fraude de salud y dos cargos de lavado de dinero. La misma reseña indica que las reclamaciones fraudulentas habrían ocurrido entre noviembre de 2019 y diciembre de 2024.
Los documentos judiciales citados por KSTP también alegan que las acusadas pagaban entre $300 y $1,500 mensuales por menor a padres de niños elegibles para Medicaid, a cambio de mantenerlos inscritos en los centros. Según la acusación, los pagos eran disfrazados mediante cheques a familiares y empleados, quienes luego entregaban el dinero en efectivo a los padres.
El Daily Caller reportó además que parte de los fondos alegadamente obtenidos mediante el esquema fueron transferidos al extranjero, incluyendo a Kenia. KSTP también reseñó que, según los documentos federales, fondos del presunto fraude fueron utilizados para beneficio personal, incluyendo compra de propiedades y transferencias fuera de Estados Unidos.
La investigación es liderada por el FBI, con asistencia de Homeland Security Investigations. El caso fue incluido por el Departamento de Justicia dentro del operativo federal “2026 Minnesota Medicaid and Benefits Fraud Takedown”, una ofensiva contra esquemas de fraude en programas de salud y beneficios públicos en ese estado.
Hasta el momento, las acusaciones permanecen en etapa judicial y no constituyen una determinación de culpabilidad. Las imputadas continuarán enfrentando el proceso en el Tribunal Federal para el Distrito de Minnesota.
